witwassen

column-sterk-thuisfront-witwassen

Een sterk thuisfront is onmisbaar in de strijd tegen witwassen

Volgens de Rijksoverheid wordt door criminelen in Nederland jaarlijks ongeveer 16 miljard euro witgewassen. Daarmee is het in Nederland bruikbaar…

Lees verder »

Peter van Leusden

Peter van Leusden: “Je vliegt de hele wereld over om die geldstromen maar te volgen.”

Als anti-fraude en anti-corruptie expert heeft Peter van Leusden sinds de jaren ’90 bij de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)…

Lees verder »

Vervolging Ralph Hamers: Kreukherstel in een witwasproces

Ralph Hamers was van oktober 2013 tot juni 2020 CEO van ING en is sinds kort CEO van UBS. Gedurende…

Lees verder »

Scroll naar top